Regolarità fiscale di prestito benevolo/Regalo familiare

[Dimaraz]

lla foglia che dovrebbe essa stessa poi versarsi sul proprio conto, come potrebbe impostare ,tranquillamente, tali versamenti senza
multe

Non vi è alcuna "multa" per versamenti o prelevamenti sul proprio c/c di qualsivoglia importo anche se in contanti .

 

[robi65]

Fatto in contratto per il prestito totale con il padre/suocero le cifre potrebbero quindi
esse versate senza problemi parte in bnifici o in contanti.
Mi riferivo al fatto che il contante tra privati e credo anche familiari non può superare 3000€ e mi chiedevo quindi
se p.es vi fossero 2 o 3 versamenti ,(2300 e 2000 etc) con causale 'prestito familuari' tale importo superebbe i 3000..

 

[Nemesis]

p.es vi fossero 2 o 3 versamenti ,(2300 e 2000 etc) con causale 'prestito familuari' tale importo superebbe i 3000..

Infatti è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 

[robi65]

Vi risulta che un dentista per le cure prestate o un'Ag.zia di viaggio possa ricevere un importo superiore a 3000€ in contanti, anche in + 'tranches' o rate di acconti che dir si voglia.
..e un parente non può quindi farlo ?
Giusto?

 

[alberto bianchi]

o un'Ag.zia di viaggio possa ricevere un importo superiore a 3000€ in contanti, anche in + 'tranches'

Evidentemente ...ci sarà un congruo sconto (con trattativa riservata). ⚫