Dichiarazione dei redditi e conti correnti

[vittorievic]

comunque la Banca segnala, penso all' Istat, alla fine di ogni anno la giacenza media dei c/c. Quindi se ci sono movimentazioni strane rispetto agli anni precedenti si vede.

 

[mapeit]

Basta anche che uno vada a fare un viaggio organizzato o una vacanza spendendo cifre consistenti corrisposte a un'agenzia e può partire l'accertamento se la cifra non è compatibile con i redditi o i proventi avuti da costui negli ultimi 5 anni. Oppure l'acquisto di un immobile, di una moto, di un gioiello. Ormai le procedure automatizzate fanno saltar fuori anomalie anche dove non ci sono !!!

 

[Franci63]

Quei contanti sono solo frutto di risparmi e regali accumulati negli anni di lavoro.

Invece fanno pensare più a un secondo lavoro in nero.
Se hai la coscienza pulita non hai da preoccuparti, nel caso contrario facevi meglio a non depositare i soldi, e spenderteli piano piano 😉

 

[User_59259]

Hai qualcosa da nascondere? Adesso ti segnalo alla guardia di finanza che tramite il tuo IP ti rintraccia

Ma assolutamente no e spero tu stia scherzando . Non è divertente

 

[User_59259]

20k

Cosa intendi per “bella somma” ?
10.000 o 50.000 o più ?

 

[User_59259]

Invece fanno pensare più a un secondo lavoro in nero.
Se hai la coscienza pulita non hai da preoccuparti, nel caso contrario facevi meglio a non depositare i soldi, e spenderteli piano piano 😉

Nessun lavoro in nero nella maniera più assoluta. E forse, mi azzarderei a dire, proprio perché uno li versa significa che non ha nulla da nascondere. Gli evasori non sono ingenui e non hanno preoccupazioni

 

[uva]

perché uno li versa

Nell'altro thread sullo stesso argomento avevi scritto che hai versato i contanti in banca perché utilizzavi la carta di credito collegata al c/c.
Se pur non trattandosi di evasione fiscale volevi scongiurare il rischio di controlli da parte dell'Ag. Entrate che ti rende ansiosa, avresti dovuto usare quelle somme per pagamenti in contanti (sempre nei limiti di legge) senza farle transitare dal conto.

 

[Nemesis]

la Banca segnala, penso all' Istat

L'ISTAT c'entra nulla.

alla fine di ogni anno la giacenza media dei c/c. Quindi se ci sono movimentazioni strane

Le movimentazioni "strane" non si vedono certamente dal solo valore di giacenza media.

 

[User_59259]

Esatto Uva. Le cose sono andate così ed ho sbagliato pur non avendo evaso. Cercavo di capire cosa poteva fare scattare un controllo incrociato tra 730 e cc anche per il futuro. Ormai il 2021 è finito e speriamo nella buona sorte di non essere controllati diversamente pagheremo per la nostra ingenuità Poi c'è qualcuno nel forum che vuole segnalare il mio ID alla guardia di finanza.

Nell'altro thread sullo stesso argomento avevi scritto che hai versato i contanti in banca perché utilizzavi la carta di credito collegata al c/c.
Se pur non trattandosi di evasione fiscale volevi scongiurare il rischio di controlli da parte dell'Ag. Entrate che ti rende ansiosa, avresti dovuto usare quelle somme per pagamenti in contanti (sempre nei limiti di legge) senza farle transitare dal conto.

 

[uva]

cosa poteva fare scattare un controllo incrociato tra 730 e cc

Il problema non sarebbe il controllo incrociato tra la tua dichiarazione dei redditi e i movimenti del tuo c/c.

Piuttosto le informazioni sui conti bancari di cui dispone la Banca d'Italia a seguito segnalazioni delle varie banche.
Però pare riguardino movimentazioni mensili in contanti per importi maggiori di quelli versati da te.

Può interessarti questo articolo:

Contanti, Bankitalia avrà i nomi di chi movimenta più di 10mila euro in un mese

Si potrà sapere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese. Non sarà una segnalazione automatica di operazione sospetta ma accenderà un faro da parte delle autorità

www.ilsole24ore.com