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Non tutti gli illeciti sono reati. La sanzione per la violazione dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/07, che è prevista dall'art. 58 del medesimo decreto legislativo, non è una "multa", ma una sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi l'illecito non ha carattere penale e pertanto non è un reato.E' comunque una violazione della legge....
Per l'integrazione del reato ex art. 648-bis c.p. è necessario che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.La possibilità che sia presente il reato di riciclaggio...
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