Innanzitutto la verifica dei bilanci di esercizio disponibili presso il regsitro Imprese , la nota integrativa e il verbale di assemblea di approvazione del blancio; inoltre il bilancio di esercizio corrente;
Il tutto condito con la richiesta di applicazione delle tutele previste dal Dlgs.Legge 122/ 2005.
Le indagini nel complesso possono essere le più svariate ( non esiste una elencazione tassativa) ed in relazione alla tipicità specifica del soggetto che vende compreso un controllo della pratica urbanistica, delle convenzioni etc.