Chi annotare nel registro antiriciclaggio?

[pellizzoni giuseppe]

Nel registro antiriciclaggio si devono annotare anche i nominativi delle locazioni e affitti grazie

 

[casaconfort]

che sappia io no soltanto quelli che riguardano le compravendite

 

[User_3122]

Credo soltanto per le locazioni con un valore superiore ai 12.500 euro.

 

[tommi]

Le locazioni che hanno un importo annuo pari o superiore a 15.000 euro devono essere annotate nel registro antiriclaggio.

 

[User_3122]

come mai 15000.... quando il limite per la "tracciabilità" delle transazioni è 12500?

 

[julian]

vorrei una informazione per favore, è possibile crearsi un registro antireciclaggio da soli, senza prendere quello Buffetti che è molto complicato?
-nel codice del compromesso va indicato il prezzo totale, o il prezzo dato al compromesso?
Grazie intanto a tutti.
Saluti.

 

[Jrogin]

vorrei una informazione per favore, è possibile crearsi un registro antireciclaggio da soli, senza prendere quello Buffetti che è molto complicato?
-nel codice del compromesso va indicato il prezzo totale, o il prezzo dato al compromesso?
Grazie intanto a tutti.
Saluti.

Io me lo sono fatto da solo usando un quaderno con fogli non staccabili, li ho numerati tutti e firmati in cima.
Vi inserisco tutii i dati richiesti.
Per quanto riguarda i dati dell'operazione riporto sia il valore globale dell'affare e l'importo del compromesso.