Causale di un bonifico senza apparente causa

[Taproot]

Un po' di interessi se li prendi, per questo preferisce cambiare con noi e non in banca
Comunque per curiosità, se io vado all'Agenzia delle Entrate e spiego la situazione così com'è, cosa possono pretendere? Esiste una tassa o un qualcosa che mio padre dovrebbe pagare?

 

[quiproquo]

Un po' di interessi se li prendi, per questo preferisce cambiare con noi e non in banca
Comunque per curiosità, se io vado all'Agenzia delle Entrate e spiego la situazione così com'è, cosa possono pretendere? Esiste una tassa o un qualcosa che mio padre dovrebbe pagare?

Senti bene. All'Agenzia delle Entrate interessa che tutti i movimenti di denaro sopra i mille euro siano tracciabili...
Tu potresti incassare un bonifico di 20.000 euro anche senza uno specifico motivo...Per questo le
banche col codice 001 intendono come causale: Generico Dare...Nel tuo caso consiglio invece
di specificare che si tratta di un prestito perchè in realtà è un prestito seppure temporaneo...
come tutti i prestiti saranno restituiti sia pure in terra straniera con quella valuta. Come puoi pensare che il fisco con milioni di transazioni quotidiane corra appresso al tuo prestito in prima battuta...??? Come
puoi pensare che il fisco ti venga a chiedere se e come li hai restituiti...in seconda battuta???
Dai incassa questa sommetta e non pensarci più. qpq.

 

[Taproot]

No appunto, l'operazione non viola nessuna legge, frazionare l'importo serve più in Tunisia che in italia. Volevo la conferma del fatto che se loro volessero fare la cosa alla luce del sole non dovrebbero fare altro che fare quello che fanno già, perché è già tutto regolare, grazie per il chiarimento comunque

 

[Nemesis]

All'Agenzia delle Entrate interessa che tutti i movimenti di denaro sopra i mille euro siano tracciabili...

Premesso che il valore attuale è di 3.000 euro (pari o superiore a), direi che all'Agenzia delle Entrate interessa poco, considerato anche che la competenza per irrogare le sanzioni per l'infrazione al divieto posto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 è di altro soggetto.

Tu potresti incassare un bonifico di 20.000 euro anche senza uno specifico motivo...

All'Agenzia delle Entrate invece interessa che tutti i redditi siano dichiarati e quindi tassati.
Ogni movimento del conto corrente bancario deve essere singolarmente giustificabile dal contribuente. Il Fisco presume maggiori ricavi da sottoporre a tassazione. Bisogna essere certi di poter vincere tali presunzioni, con idonei riscontri.
Non è che il mettere semplicemente una parola invece di un'altra nella causale di un bonifico consente di stare assolutamente tranquilli.

 

[Taproot]

All'Agenzia delle Entrate invece interessa che tutti i redditi siano dichiarati e quindi tassati.
Ogni movimento del conto corrente bancario deve essere singolarmente giustificabile dal contribuente. Il Fisco presume maggiori ricavi da sottoporre a tassazione. Bisogna essere certi di poter vincere tali presunzioni, con idonei riscontri.

Sì ho capito ma esiste una tassa sui prestiti personali tra due amici? Se non esiste mio padre penso non abbia niente da giustificare, almeno credo